Подозреваемые вернулись в суд по делу о нападении Сингапура на крупную сеть по отмыванию денег

[1/3] Судебная иллюстрация 10 иностранцев, обвиняемых в участии в крупной операции по отмыванию денег в Сингапуре в августе 2023 года (по часовой стрелке сверху слева) Су Баолинь, Су Хайцзинь, Чэнь Цинъюань, Су Вэньцян, Линь Баоин, Чжан Жуйцзинь, Ван Дэхай , Су Цзяньфэн, Ван Шуймин и Ван Баосэнь «Проливы приобретают лицензионные права» Читать далее

СИНГАПУР, 30 августа (Рейтер) - Десять иностранцев, обвиняемых в причастности к крупной операции по отмыванию денег в Сингапуре, в среду снова были заключены под стражу, а восьмерым были предъявлены новые обвинения, поскольку город-государство расширяет сеть в одном из своих самых крупных масштабов. профильные уголовные дела.

Две недели назад в ходе одновременных рейдов власти конфисковали активы на сумму более 1 миллиарда сингапурских долларов (739,64 миллиона долларов США) — от золотых слитков, дизайнерских сумочек и пригоршней ювелирных украшений до десятков объектов недвижимости и роскошных автомобилей. Эта операция шокировала богатую страну, известную низким уровнем преступности. ставки.

В ходе рейда 15 августа были арестованы 10 иностранцев в возрасте от 31 до 44 лет из Кипра, Камбоджи, Доминики, Китая, Турции и Вануату.

Полиция связала эти изъятия с зарубежной организованной преступностью, включая мошенничество, удаленные азартные игры на Филиппинах и нелицензированное ростовщичество в Китае.

Всем десяти, которые предстали перед судом по видеосвязи в среду, было отказано в освобождении под залог и помещены под стражу до 6 сентября, причем восьми предъявлены новые обвинения.

В их число входило наличие миллионов долларов на банковских счетах и ​​в сейфах, криптовалют и автомобилей в качестве «выгод от преступного поведения».

Их адвокаты добивались освобождения под залог, но не сообщили, как подозреваемые отреагируют на обвинения в отмывании денег.

Прокуроры заявили, что подозреваемые рискуют скрыться, если их отпустить под залог, поскольку у них есть связи и активы за рубежом, а также они могут вступить в сговор с целью фальсификации доказательств.

В общей сложности в ходе рейдов 15 августа в девяти местах были конфискованы 105 объектов недвижимости, банковские счета на сумму 110 миллионов сингапурских долларов, 50 автомобилей, 23 миллиона сингапурских долларов наличными, сотни роскошных сумок и часов, а также ювелирные изделия и два золотых слитка.

По данным полиции, еще восемь подозреваемых разыскиваются, а 12 помогают в расследовании.

(1 доллар = 1,3520 сингапурского доллара)

Репортаж Синхуэй Кока; Монтаж Мартина Петти и Кларенса Фернандеса.

Наши стандарты: принципы доверия Thomson Reuters.

Томсон Рейтер

Синхуэй возглавляет сингапурское бюро, отвечая за освещение событий в одной из ведущих экономик региона и главном финансовом центре Юго-Восточной Азии. Это варьируется от макроэкономики до денежно-кредитной политики, собственности, политики, общественного здравоохранения и социально-экономических вопросов. Она также следит за вещами, которые являются уникальными для Сингапура, например, как он отменил закон, запрещающий гомосексуализм, но идет вразрез с глобальными тенденциями, поддерживая политику, неблагоприятную для семей ЛГБТ. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/even-singapore-lifts-gay-sex-ban-lgbt-families-feel-little-has-changed-2022-11-29/ Ранее Синхуэй освещал Азию. для South China Morning Post и занимается журналистикой уже десять лет.