Округ Массачусетс

БОСТОН – Житель Антигуа был арестован более чем через десять лет после того, как ему было предъявлено обвинение в связи с его участием в крупномасштабном незаконном игорном бизнесе, который использовал интернет-сайт Антигуа, но действовал в континентальной части Соединенных Штатов.

73-летний Ричард Салливан из Сент-Джонса, Антигуа, был обвинен федеральным большим жюри в Бостоне в августе 2010 года в рэкете (RICO), ведении незаконного игорного бизнеса, передаче информации о ставках, отмывании денег и поездках между штатами в целях рэкета. . Салливан был арестован 20 августа 2023 года в международном аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке при прохождении таможни по возвращении в США из Антигуа. Салливан был привлечен к суду в Восточном округе Нью-Йорка 21 августа 2023 года и позднее предстанет перед федеральным судом Бостона.

Это судебное преследование стало одним из первых случаев, когда людям были предъявлены обвинения в нарушении Закона о борьбе с незаконным азартным бизнесом в Интернете (UIGEA), и первым в Массачусетсе. Статут UIGEA был принят в 2006 году с целью предотвращения использования банковской системы США для выплаты долгов по азартным играм в Интернете, возникших у граждан США. Салливану и его сообвиняемым предъявлено обвинение по более чем 75 пунктам обвинения в участии в банковских операциях в США с участием американских игроков для выплаты игровой задолженности перед Sports Offshore.

Согласно обвинительному заключению, Салливан и трое его сообщников – Тодд Лайонс, Роберт Еремиан и Дэниел Еремиан – управляли Sports Offshore, сайтом онлайн-азартных игр, лицензированным на Антигуа, который фактически действовал в Соединенных Штатах, ведя незаконный игорный бизнес, который простирался от От Массачусетса до Флориды. Утверждается, что Sports Offshore использовала Интернет-сайт и бесплатную телефонную линию, зарегистрированную на Антигуа, для обслуживания клиентов в Соединенных Штатах. В этой сети также предположительно работало около 50 агентов по азартным играм в Соединенных Штатах, которые переманивали сотни клиентов и собирали игровые долги, переправляя незаконные доходы от азартных игр на Антигуа.

Чтобы скрыть заговор, Салливан и его сообщники якобы создали множество фиктивных организаций без законной деловой цели для отмывания доходов от своего незаконного игорного бизнеса, чтобы власти не могли обнаружить финансовые операции в США с участием Sports Offshore.

Салливан якобы руководил повседневной деятельностью Sports Offshore в его игорном офисе в Сент-Джонсе, Антигуа. В этом качестве Салливан якобы руководил примерно 30-50 сотрудниками, которые принимали ставки от клиентов в Соединенных Штатах, которые размещались по телефону и через Интернет. Утверждается, что Салливан руководил деятельностью по взысканию долгов в отношении клиентов и агентов, находящихся в Соединенных Штатах, которые были должны деньги Sports Offshore. Салливан также предположительно работал агентом Sports Offshore, поскольку он отвечал за группу клиентов из Массачусетса, которые играли в азартные игры в Sports Offshore, и получал комиссионные от убытков от азартных игр, понесенных этими клиентами. Далее утверждается, что Салливан использовал лиц, проживавших в Массачусетсе, для сбора денег от своих клиентов из Массачусетса, которые он отправлял непосредственно в Антигуа по почте.

В общей сложности Салливан и его сообщники предположительно собрали для Sports Offshore более 22 миллионов долларов посредством незаконных операций по азартным играм и отмыли более 10 миллионов долларов с помощью чеков и электронных переводов.

В декабре 2011 года Лайонс и Дэниел Еремян были осуждены после пятинедельного заседания суда присяжных за участие в заговоре. Лайонса приговорили к четырем годам тюремного заключения, одному году условно-досрочного освобождения и штрафу в 24,6 миллиона долларов. Даниэль Еремян был приговорен к трем годам тюремного заключения, одному году условно-досрочного освобождения и штрафу в 7,7 миллиона долларов.

Обвинение в рэкете предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы, до трех лет условно-досрочного освобождения и штраф до 250 тысяч долларов. Обвинение в ведении незаконного игорного бизнеса предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, до двух лет условно-досрочного освобождения и штраф в размере до 250 тысяч долларов. Обвинение в передаче информации о ставках предусматривает наказание до двух лет лишения свободы, до одного года условно-досрочного освобождения и штраф в размере до 250 тысяч долларов. Обвинение в отмывании денег предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы, до трех лет условно-досрочного освобождения и штраф до 500 тысяч долларов. Обвинение в поездках между штатами в целях рэкета предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а также до двух лет условно-досрочного освобождения и штрафа в размере до 250 000 долларов США. Приговоры выносятся судьей федерального окружного суда на основании Руководящих принципов вынесения приговоров и законов США, которые регулируют вынесение приговора по уголовному делу.