Западный округ штата Миссури

КАНЗАС-СИТИ, Миссури – Владелец двух ювелирных магазинов в торговом центре «Индепенденс Центр» в Индепенденсе, штат Миссури, признал себя сегодня в федеральном суде виновным в уклонении от федеральных требований отчетности по операциям с наличными.

Джунаид «Джей» Сахибзада, 37 лет, из Ленексы, штат Канзас, отказался от своего права на предъявление обвинения и признал себя виновным перед главным окружным судьей США Бет Филлипс в федеральной информации, которая обвиняет его по одному пункту обвинения в уклонении от федеральных требований к отчетности для предприятий, которые проводят операции с наличными деньгами. транзакции на сумму более 10 000 долларов США без подачи формы 8300.

Форма 8300 предоставляет ценную информацию Налоговой службе и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в их усилиях по борьбе с отмыванием денег.

Сахибзаде является совладельцем киоска-магазина Gold-N-Time и витрины магазина Jawa Jewellers, оба расположены в торговом центре «Центр независимости».

Признав себя сегодня виновным, Сахибзаде признал, что он встречался с тайным федеральным агентом, выдававшим себя за торговца героином, заинтересованного в отмывании денег путем покупки ювелирных изделий за наличные у Gold-N-Time, их транспортировки в Чикаго, штат Иллинойс, а затем перепродажи их за наличные. наличные. Агент под прикрытием сказал Сахибзаде, что он не хочет, чтобы на его покупки подавали какие-либо государственные формы, что, по словам Сахибзады, не будет проблемой, поскольку никто не будет знать о покупках за наличные.

Агент под прикрытием приобрел у Сахибзаде два ювелирных украшения на заказ за 21 100 долларов. Впоследствии Сахибзаде не подавал и не давал указаний никому из сотрудников подавать форму 8300 для операции с наличными.

Позже Сахибзаде признался федеральным агентам, что он никогда не подавал форму 8300, несмотря на то, что совершил несколько операций с наличными ювелирными изделиями на сумму, превышающую 10 000 долларов.

Согласно федеральным законам, Сахибзаде грозит тюремное заключение сроком до пяти лет без права досрочного освобождения. Максимальный предусмотренный законом приговор устанавливается Конгрессом и приводится здесь в информационных целях, поскольку приговор обвиняемому будет определяться судом на основе рекомендательных руководящих принципов вынесения приговора и других законодательных факторов. Слушание по вынесению приговора будет назначено после завершения расследования, проведенного Управлением пробации США. По условиям сегодняшнего соглашения о признании вины, Сахибзаде должен выплатить денежное решение в размере 21 100 долларов США, что составляет общую сумму, задействованную в секретной операции.

Это дело ведут помощники прокурора США Джон Констанс и Тони Браун. Расследованием дела занималась Служба уголовных расследований IRS.

Целевая группа по борьбе с организованной преступностью и наркотиками

Это дело является частью операции Специальной группы по борьбе с организованной преступностью (OCDETF). OCDETF выявляет, разрушает и уничтожает преступные организации самого высокого уровня, которые угрожают Соединенным Штатам, используя межведомственный подход под руководством прокуроров, основанный на разведке. Дополнительную информацию о программе OCDETF можно найти по адресу https://www.justice.gov/OCDETF.